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義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)案件受理室內(nèi),聚集著上百名報(bào)案的商戶——這幾天,義烏“MR貿(mào)易”和“凱孜公司”兩家外貿(mào)公司的老板相繼“人間蒸發(fā)”,與他們一同消失的是商戶們600多萬元貨款。
《法制日?qǐng)?bào)》記者了解到,從10月初至今40多天,義烏經(jīng)偵大隊(duì)已接到19起合同詐騙案件報(bào)警。
金先生在義烏國(guó)際商貿(mào)城做箱包生意。10月1日上午,“MR貿(mào)易”的翻譯小沈陪著印度老板艾斯拉姆來到金先生的商位,表示要訂3萬多元女式手提包。他們不愿付定金,說貨款在收貨一個(gè)月后支付。
因?yàn)槭堑谝淮胃癕R貿(mào)易”做生意,金先生有些擔(dān)心,要求把付款時(shí)間改為收貨后20天。下完訂單,小沈和艾斯拉姆告訴金先生具體送貨地址要臨時(shí)通知。
10月15日,金先生按要求將這批女式手提包送到江東街道端頭新村附近一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。“收貨時(shí),小沈和艾斯拉姆都在,但他們只拿出一只包看了一下,連數(shù)量都沒點(diǎn)就收下了。”事后,金先生才意識(shí)到有些蹊蹺。
11月6日,金先生突然接到小沈打來的電話。“艾斯拉姆突然關(guān)機(jī),我給他發(fā)的電子郵件也沒回,很可能要出事!”小沈說,11月4日,他幫忙將另一柜貨物發(fā)往印度后,艾斯拉姆給他放了假。
雖然每次出柜后都會(huì)放四五天假,但小沈很不放心。11月6日,聯(lián)系不到艾斯拉姆后,小沈立即到派出所查詢,發(fā)現(xiàn)對(duì)方已在前一天晚上離境。
小沈說,“MR貿(mào)易”成立于7月初,先后已向市場(chǎng)商戶訂購(gòu)7個(gè)貨柜的日常生活用品。除前兩個(gè)貨柜的貨物付了錢,其余5個(gè)貨柜的貨物連定金都沒付,但提單已被艾斯拉姆拿走,總價(jià)值大約350萬元。
據(jù)民警介紹,被“MR貿(mào)易”卷走貨款的市場(chǎng)商戶有50多人。
記者從義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)了解到:10月起,警方受理的合同詐騙案呈井噴狀態(tài),共接13起外貿(mào)公司逃逸報(bào)警,其中3家的涉案價(jià)值就接近3000萬元。這個(gè)月前10天,類似舉報(bào)就有6家。
“年底是合同詐騙案高發(fā)時(shí)段,商戶在與外貿(mào)公司打交道時(shí)要特別注意。”民警說,騙貨公司會(huì)以圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)放假為由拖延支付貨款,獲得充足的逃跑時(shí)間。近期即將收取貨款的商戶要密切關(guān)注外貿(mào)公司動(dòng)向；交易前,要登錄義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)查詢對(duì)方信譽(yù)情況,交易時(shí),要收取至少貨款總額30%的押金,以降低交易風(fēng)險(xiǎn)。
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發(fā)表于 2013-11-19 12:47:48
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