經(jīng)偵平臺有預警 商戶還是被騙600多萬貨

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這陣子，義烏篁園服裝市場20多名商戶憂心忡忡———固然義烏經(jīng)濟案件預警平臺(http://jz.yiwugou.com)早有預警，但他們?nèi)愿�約旦團隊貿(mào)易有限公司(以下簡稱“約旦團隊”)達成買賣，結(jié)果價值600多萬元的服裝被騙走。

　　支付貨款前騙子逃了

　　黃先生是東陽人，在篁園服裝市場做生意。10月16日，一名女翻譯陪著一名老外走進他的商位。女翻譯自稱“陳慧”，老外來自約旦，名叫澤丹，是“約旦團隊”的老板。

　　澤丹和“陳慧”看了幾件服裝后，當場就下了10多萬元的訂單，并支付給黃先生6000元定金。“陳慧”說，“約旦團隊”的付款時間在收貨2個月之后，“普通不需求這么長時間，45天左右就能夠了”。

　　隨后1個月內(nèi)，澤丹和“陳慧”先后兩次訂貨，貨物價值分別為11萬元和10萬多元。“他們前后拿了價值33.26萬元的服裝，我都按時送到‘約旦團隊’位于稠城街道荷葉塘的一間倉庫�！秉S先生說。

　　11月30日，是“約旦團隊”向黃先生支付第一筆貨款的時間，可黃先生接到另一名翻譯應小姐的電話：“澤丹說有一筆錢匯到公司賬戶上，因數(shù)目較大，銀行要檢查，所以還要等幾天才干支付貨款�！�

　　12月8日，黃先生趕到“約旦團隊”催討貨款。此時，這家外貿(mào)公司里已匯集著20多名商戶�！皯�小姐說，澤丹和‘陳慧’失蹤了，公司11個貨柜的提單也被他們拿走了�！秉S先生傻了眼，趕緊跟其他商戶一同到義烏市公安局經(jīng)偵大隊報案。

　　預警沒惹起商戶留意

　　關(guān)于澤丹和“陳慧”的失蹤，經(jīng)偵大隊民警并不感到不測。讓他們不測的是，居然有這么多商戶在10月中旬以后跟“約旦團隊”做生意。

　　9月中旬，有商戶在義烏經(jīng)濟案件預警平臺對“約旦團隊”發(fā)出質(zhì)疑。隨后，轄區(qū)派出所民警前往調(diào)查。調(diào)查顯現(xiàn)，這是一家9月初新開的外貿(mào)公司，不到1個月已在市場下單超越100萬元，但“外籍老板生病不在義烏”。經(jīng)偵大隊民警先后兩次上門調(diào)查，依然沒有見到外籍老板。“這家外貿(mào)公司剛開不久，老板就不在中國，有很大的騙貨嫌疑�！�10月初，義烏經(jīng)濟案件預警平臺發(fā)出預警，提示商戶跟“約旦團隊”買賣時要謹慎。

　　民警調(diào)查得知，“陳慧”的真名叫陳國慧，她和澤丹于12月8日去了泰國。應小姐說，“約旦團隊”向商戶們訂購的服裝價值高達600多萬元，分裝成11個貨柜運往埃及�！耙勒蘸Ｉ线\輸?shù)臅r間計算，應該還有5個價值300多萬元的貨柜沒有抵達目的港�！彼�說。

　　目前，義烏警方已對“約旦團隊”立案調(diào)查。他們第一步的工作，是聯(lián)絡(luò)貨代公司經(jīng)過辦理“發(fā)貨人保函”和托付運費等手續(xù)，爭取追回那5個在海上的貨柜。為此，貨代公司要冒著被提單持有人訴諸國際法律的風險。

　　警方提示

　　年底謹防外貿(mào)合同詐騙

　　民警提示，年底是合同詐騙案的高發(fā)時段，商戶在跟外貿(mào)公司打交道時要特別留意。

　　去年12月至今年2月，經(jīng)偵大隊共接到21起外貿(mào)公司騙貨逃逸的報警，超越去年全年該類案件接警數(shù)的1/4。“騙貨公司會以圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)放假為由拖延支付貨款，取得充足的逃竄時間�！泵窬�說，近期，行將收取貨款的商戶要密切關(guān)注外貿(mào)公司的意向；在跟外貿(mào)公司買賣前，要登錄義烏經(jīng)濟案件預警平臺查詢對方的信譽狀況，買賣時要收取至少占貨款總額30%的押金，以降低買賣風險。