1月13日,中信銀行金華武義支行成功堵截QQ冒充老板詐騙財(cái)務(wù)人員,挽回客戶資金損失93.65萬元。 當(dāng)天上午,該行客戶金華市**供應(yīng)鏈管理有限公司財(cái)務(wù)朱女士前往網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)辦理公轉(zhuǎn)私匯款業(yè)務(wù),共四筆,累計(jì)金額共計(jì)人民幣93.65萬元。該行經(jīng)辦柜員在受理業(yè)務(wù)時(shí),按正常流程對(duì)客戶進(jìn)行反詐宣傳,并開展“四必問”:詢問財(cái)務(wù)是否認(rèn)識(shí)對(duì)方、匯款用途、為何匯給同一個(gè)人要分成4筆,并讓客戶提供匯款依據(jù)?蛻舯硎纠习逡笏齾R款,她不認(rèn)識(shí)該客戶,該筆款項(xiàng)為合同款,對(duì)方要求她分成4筆匯款,目前沒有合同,這是老板聯(lián)系的客戶,她要向老板拿。 因目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙頻發(fā),該支行每天晨夕會(huì)及周例會(huì)均會(huì)組織學(xué)習(xí)防范網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)及案例分享,憑著職業(yè)敏感性,經(jīng)辦柜員隨即發(fā)覺該筆匯款可能存在異常,當(dāng)場(chǎng)對(duì)客戶進(jìn)行反詐宣傳,詢問客戶該筆匯款是否與老板進(jìn)行當(dāng)面確認(rèn),并向財(cái)務(wù)介紹QQ冒充老板詐騙財(cái)務(wù)人員的電詐套路,引導(dǎo)客戶與老板進(jìn)行電話核實(shí)。通過柜員提醒財(cái)務(wù)隨即警覺,表示該群為當(dāng)天早上新建,并再次查看聊天記錄發(fā)現(xiàn)QQ聊天群里的老板的QQ號(hào)非老板平常使用QQ,當(dāng)場(chǎng)撥打老板電話核實(shí),老板表示對(duì)該筆業(yè)務(wù)不知情,未讓其進(jìn)行匯款操作,最終財(cái)務(wù)放棄匯款,柜員成功堵截QQ冒充老板詐騙財(cái)務(wù)人員的電詐事件,挽回客戶資金損失。 事件發(fā)生后,該行會(huì)計(jì)經(jīng)理立即與武義反詐中心人員聯(lián)系,并向其提供交易對(duì)手信息,目前警方已介入調(diào)查。 |
GMT+8, 2024-10-24 02:01