洗錢(qián)活動(dòng)嚴(yán)重威脅國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)安全，已經(jīng)受到越來(lái)越多國(guó)家的重視。2016年恰逢G20杭州峰會(huì)，浙江省作為全國(guó)反恐重點(diǎn)地區(qū)，面臨著前所未有的反恐壓力。為營(yíng)造良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境與氛圍，中信銀行杭州分行多措并舉，積極推進(jìn)反洗錢(qián)工作。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。今年以來(lái)，分行在強(qiáng)化高層重視的同時(shí)，有力推動(dòng)各條線管理部門(mén)反洗錢(qián)職責(zé)履行。通過(guò)組織“內(nèi)控合規(guī)大講堂”系列講座和新員工反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、參加高級(jí)管理層反洗錢(qián)培訓(xùn)和人行可疑案例實(shí)務(wù)培訓(xùn)、編制《監(jiān)管政策重點(diǎn)匯編》、下發(fā)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示等措施，不斷提高各層級(jí)員工職業(yè)敏感度和履職能力，不斷提升基層案防技能和風(fēng)險(xiǎn)事件堵截能力，取得明顯成效。今年以來(lái)已堵截了26起風(fēng)險(xiǎn)事件，有效避免了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障了客戶和銀行的資金安全。其次是明確工作重點(diǎn)，提高反洗錢(qián)工作成效。分行把反恐怖融資工作放到更加重要的位置，對(duì)敏感地區(qū)、敏感人群賬戶加強(qiáng)監(jiān)控，并于7月份起，按月開(kāi)展對(duì)存量客戶及新增客戶的涉恐融資風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)排查，目前已對(duì)5000余名客戶的28萬(wàn)余條疑點(diǎn)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了排查，并在排查中發(fā)現(xiàn)兩名可疑客戶，已及時(shí)向人民銀行和總行報(bào)送了重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。今年以來(lái)，分行已提交8份重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，其中1份被人行移交公安機(jī)關(guān)，受到人行杭州中心支行的通報(bào)表?yè)P(yáng)。再次是強(qiáng)化反洗錢(qián)宣傳力度，提高社會(huì)公眾防范意識(shí)。今年是《反洗錢(qián)法》頒布十周年，分行通過(guò)制作微信宣傳短片、在網(wǎng)點(diǎn)顯眼處擺放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)、到戶外開(kāi)展專(zhuān)題宣傳、在柜面辦理業(yè)務(wù)時(shí)做好溫馨提醒等方式，做好客戶反洗錢(qián)知識(shí)的宣傳和普及，切實(shí)維護(hù)客戶利益，保障客戶資金安全。

G20峰會(huì)召開(kāi)在即，中信銀行杭州分行將進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作，全體反洗錢(qián)人員嚴(yán)陣以待，嚴(yán)密監(jiān)控，嚴(yán)防各種形式的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，為G20峰會(huì)的順利舉辦貢獻(xiàn)力量。