為響應中國人民銀行義烏市支行關于提升金融行業(yè)反洗錢管理水平，提高金融機構反洗錢業(yè)務能力的號召，中信銀行義烏分行多次開展反洗錢培訓。

2015年9月10日，中信銀行義烏分行分管行長，合規(guī)部負責人，各機構、部門反洗錢管理員和報告員，會計經理、營業(yè)經理、柜員及客戶經理代表等五十余人濟濟一堂，通過視頻認真聽取具有豐富實踐經驗的中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處檢查科黃河科長所做的反洗錢業(yè)務專項知識培訓。

培訓中，黃河老師以《反洗錢工作提示與可疑案例分析》為題，從全球反洗錢趨勢著手，分別介紹了以風險為本的工作方法和反洗錢重點工作提示，并以客戶身份識別、持續(xù)識別、重新識別業(yè)務知識和客戶風險等級分類管理業(yè)務知識為重點，結合近幾年國內外實際發(fā)生的一些案例，詳細介紹了地下錢莊、零包販毒、網絡賭博、虛假代理出資增資、腐敗洗錢、可疑期貨交易、新型集資詐騙模式和可疑證券交易等八種反洗錢犯罪實例。生動翔實的案例，深入淺出的講解，令在場人員受益匪淺。

培訓結束后，大家紛紛表示這次培訓內容充實、操作性強，具有重要的指導意義，對如何在日常工作中更好的開展反洗錢工作也更加有了信心，力爭使我行反洗錢工作再上一個臺階！