近日，中信銀行浙江自貿(mào)區(qū)義烏支行柜面工作人員成功阻斷客戶的一筆大額匯款，涉及金額60萬(wàn)元。

2月10日下午臨近下班時(shí)間，20歲的柯小姐走進(jìn)中信銀行浙江自貿(mào)區(qū)義烏支行，遞進(jìn)銀行卡和身份證，要求從卡里匯款60萬(wàn)元。柜員白麗麗按慣例進(jìn)行了四必問(wèn)后，發(fā)現(xiàn)柯小姐匯款用途為購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，但收款賬戶并非本人，是其媽媽認(rèn)識(shí)的朋友。柜員白麗麗判斷該筆匯款有風(fēng)險(xiǎn)，隨即向會(huì)計(jì)經(jīng)理匯報(bào)。會(huì)計(jì)經(jīng)理詢問(wèn)為何通過(guò)他人賬戶進(jìn)行理財(cái)時(shí)，回答說(shuō)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題的。考慮到是大額匯款且柯小姐年紀(jì)小，會(huì)計(jì)經(jīng)理提出與其媽媽通個(gè)電話確認(rèn)下，柯小姐低頭一直通過(guò)微信與他人聯(lián)系，不同意撥打她媽媽電話。會(huì)計(jì)經(jīng)理嘗試看下柯小姐的微信聊天記錄，也被拒絕。柜員和會(huì)計(jì)經(jīng)理意識(shí)到柯小姐很可能是受到了他人的蠱惑才要匯款的，對(duì)柯小姐闡述了現(xiàn)行的詐騙手段多樣化，并給她講了多個(gè)詐騙案例。在會(huì)計(jì)經(jīng)理和柜員的再三勸阻下，客戶最終意識(shí)到匯款有風(fēng)險(xiǎn)，停止了匯款。

中信銀行義烏分行始終貫徹金華銀保監(jiān)分局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求將開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作落實(shí)到各個(gè)工作環(huán)節(jié)，尤其是柜面工作，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)，守好人民群眾“錢(qián)袋子”，積極助力浙江共同富裕示范區(qū)建設(shè)。