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      義烏警方搗毀一電信詐騙洗錢團伙

      2022-8-1 10:41

      摘要: 近日,市公安局刑偵大隊接到江西永豐警方線索,通過縝密偵查、精準(zhǔn)研判、深挖細查,兩地警方聯(lián)合出擊,成功搗毀一電信詐騙洗錢團伙。 前段時間,警方接到市民小陳報警:自己在網(wǎng)上投資理財被騙。經(jīng)調(diào)查,6月份,小陳 ...
      近日,市公安局刑偵大隊接到江西永豐警方線索,通過縝密偵查、精準(zhǔn)研判、深挖細查,兩地警方聯(lián)合出擊,成功搗毀一電信詐騙洗錢團伙。

      前段時間,警方接到市民小陳報警:自己在網(wǎng)上投資理財被騙。經(jīng)調(diào)查,6月份,小陳在上網(wǎng)過程中經(jīng)人推薦進入一投資理財平臺。抱著試試看的心態(tài),小陳起初投入幾千元錢,每次都能提現(xiàn)賺取上百元。

      慢慢地,小陳投入的資金越來越多,短短幾天便陸續(xù)充值了31.7萬元到該平臺?吹皆撈脚_賬戶顯示自己已獲得幾萬元收益,小陳甚是高興,正要提現(xiàn)時卻發(fā)現(xiàn)該平臺賬號無法登錄,而推薦他投資的網(wǎng)友也將其拉黑刪除。這時,小陳才恍然大悟發(fā)現(xiàn)被騙,遂向公安機關(guān)報案。

      經(jīng)民警大量調(diào)查分析和深度研判,一個以王某、阮某、許某等人為首的洗錢團伙浮出水面。偵查發(fā)現(xiàn),該團伙大量吸納各類“職業(yè)取款人”,成為隱匿幕后的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子幫兇。

      7月17日,市公安局刑偵大隊聯(lián)合永豐警方,經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)和周密布控,成功抓獲王某、阮某、許某等犯罪嫌疑人14名。

      經(jīng)審訊,王某等人組織嚴(yán)密、分工明確,由一人負(fù)責(zé)與上家(隱匿于幕后的電信詐騙人員,多數(shù)在境外)對接,一人負(fù)責(zé)把現(xiàn)金交給幕后下家,其余人員負(fù)責(zé)物色取款手、押解取款手取現(xiàn),涉案流水達3000余萬元。

      目前,王某等14人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪,已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

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