案件高發(fā) 專業(yè)犯罪團(tuán)伙浮出水面

“你好， 我好像被騙錢了。”6月1日16時(shí)許，市民張先生來到派出所報(bào)案。

經(jīng)了解，5月28日，張先生接到一個(gè)自稱“安逸花”網(wǎng)貸APP的客服電話，問其是否需貸款，在該客服的指引下，添加了“放款專員”的QQ號(hào)，后該“放款專員”分步驟誘騙被害人交納服務(wù)費(fèi)、解凍費(fèi)等費(fèi)用，導(dǎo)致被害人損失人民幣5600余元。

接到報(bào)案后，義烏市公安局涉網(wǎng)犯罪研判中心迅速開展偵查工作，通過串并，發(fā)現(xiàn)近期該類案件多發(fā)，通過綜合分析，發(fā)現(xiàn)案子不簡(jiǎn)單，是一個(gè)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪集團(tuán)所為。

該犯罪集團(tuán)分別在境內(nèi)外設(shè)立窩點(diǎn)，其中境內(nèi)窩點(diǎn)充當(dāng)話務(wù)組，負(fù)責(zé)冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服撥打被害人電話，誘導(dǎo)被害人添加QQ，再由境外窩點(diǎn)的QQ操盤手進(jìn)行詐騙，最后由專業(yè)的洗錢團(tuán)伙將贓款進(jìn)行洗白。

跨越1800公里的抓捕

通過信息研判，義烏警方發(fā)現(xiàn)該境內(nèi)話務(wù)組窩點(diǎn)可能在遼寧省朝陽(yáng)市，窩點(diǎn)老板可能為犯罪嫌疑人張某。根據(jù)專案組安排，刑偵大隊(duì)民警葉擎、治安大隊(duì)民警陳凱帶領(lǐng)人員先行趕到遼寧省朝陽(yáng)市開展偵查工作。

經(jīng)過多日的走訪摸排，確定了該窩點(diǎn)在朝陽(yáng)市雙塔區(qū)某地，并基本掌握了該窩點(diǎn)的人員組成、作息規(guī)律。只見該窩點(diǎn)與其他公司無異，早上9點(diǎn)多員工上班，晚上6點(diǎn)多的樣子陸陸續(xù)續(xù)下班，公司門口有一個(gè)男子在徘徊，警方懷疑是專門負(fù)責(zé)望風(fēng)的人。

通過對(duì)老板張某的蹲點(diǎn)守候，民警發(fā)現(xiàn)張某還時(shí)常出入位于朝陽(yáng)市龍城區(qū)某寫字樓內(nèi)，懷疑是張某的另一窩點(diǎn)。從門口的招牌看是一個(gè)科技公司，不過大門緊閉，外頭的人看不見公司內(nèi)部情況。趁著外賣小哥遞外賣的間隙，民警瞄到里面有二十來號(hào)人，而且人聲嘈雜，這點(diǎn)讓民警更加確定了先前的猜測(cè)

在專案組統(tǒng)一安排下，赤岸、蘇溪等多個(gè)派出所增援力量陸續(xù)趕到朝陽(yáng)市。7月3日，專案組抓住有利時(shí)機(jī)，分別在老板張某住處及兩個(gè)窩點(diǎn)同步開展收網(wǎng)工作，成功抓獲以張某、馬某為首的犯罪嫌疑人共15人，在窩點(diǎn)繳獲大批電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、話術(shù)資料等作案工具。

正規(guī)話務(wù)公司老板的淪陷

通過審訊，犯罪嫌疑人張某、馬某等人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

據(jù)張某交代，自己原先就經(jīng)營(yíng)著一家話務(wù)公司，對(duì)外承包電話推廣業(yè)務(wù)，不過效益不好，沒賺到什么錢。今年2月份，他在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友，對(duì)方稱自己在緬甸辦了一家公司，問張某是否有興趣幫自己推廣貸款業(yè)務(wù)，利潤(rùn)豐厚。

對(duì)方允諾，通過張某公司的“客服”電話成功添加“放款專員”QQ號(hào)的，每一單給張某提成一百元。聽對(duì)方的一些描述，張某也知道對(duì)方從事的可能涉及違法的行業(yè)，但還是沒經(jīng)住高利潤(rùn)的誘惑。

2月以來，張某在境外網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙窩點(diǎn)上家的指使下，和犯罪嫌疑人馬某等人重新招募員工，分別在遼寧省雙塔區(qū)、龍城區(qū)設(shè)立了兩家分別披著話務(wù)公司及科技公司外衣的窩點(diǎn)，以網(wǎng)貸平臺(tái)客服的身份，通過撥打電話、添加微信的方式，引誘被害人進(jìn)入多個(gè)網(wǎng)貸詐騙平臺(tái)，再由境外窩點(diǎn)實(shí)施詐騙，以牟取非法利益，涉案金額達(dá)100萬余元。

目前犯罪嫌疑人張某、馬某等15人被因涉嫌詐騙罪及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等被義烏警方采取刑事強(qiáng)制措施，該案件正在進(jìn)一步深挖中。

最后，義烏警方提醒，請(qǐng)通過正規(guī)貸款渠道貸款，不要輕信網(wǎng)貸平臺(tái)提出的便利貸款誘惑，如有被騙 ，請(qǐng)立即撥打110。