為進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作有效開(kāi)展，提升反洗錢的履職能力，12月24日，中信銀行義烏分行開(kāi)展了反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。分行反洗錢主管領(lǐng)導(dǎo)、合規(guī)部相關(guān)人員、相關(guān)條線的反洗錢管理員、機(jī)構(gòu)反洗錢報(bào)告員參加了培訓(xùn)。
   本次培訓(xùn)結(jié)合反洗錢相關(guān)案例，通過(guò)以案說(shuō)法，提升員工對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)工作的重要性和嚴(yán)肅性。并學(xué)習(xí)了《中信銀行杭州分行反洗錢保密實(shí)施細(xì)則》、《中信銀行杭州分行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存實(shí)施細(xì)則》等重點(diǎn)內(nèi)容，同時(shí)強(qiáng)調(diào)全行員工務(wù)必高度重視反洗錢保密工作。
   最后，培訓(xùn)還分析了當(dāng)前義烏區(qū)域反洗錢和反恐怖融資形勢(shì)，并強(qiáng)調(diào)對(duì)反洗錢工作不能有絲毫麻痹和僥幸心理，要高度重視、全面做好反洗錢工作；反洗錢工作不僅僅是合規(guī)部的事情，是全行、全員、全流程參與的系統(tǒng)工程，人人有責(zé)。要克服反洗錢工作與己無(wú)關(guān)，反洗錢工作離我們還很遙遠(yuǎn)的思想。

通過(guò)培訓(xùn)，該行全體員工進(jìn)一步提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，紛紛表示要認(rèn)真學(xué)習(xí)，精通業(yè)務(wù)，真正達(dá)到“不出事，沒(méi)有事”的目標(biāo)，促進(jìn)反洗錢工作上一個(gè)新臺(tái)階。