近日，浙江一家企業(yè)向美國買方出口了一批商品。交付貨物后，該企業(yè)按照合同要求，指示國內(nèi)托收行將全部正本貿(mào)易單據(jù)提交到買方指定的代收行。全部單據(jù)提交后，該企業(yè)卻遲遲沒有收到貨款，后經(jīng)多方了解，獲悉美國買方已持正本提單提走貨物。企業(yè)負責人急得如熱鍋上的螞蟻，不斷通過電話、郵件等方式與買方核實提貨事宜，但均無法取得有效聯(lián)系，向國內(nèi)托收行了解單據(jù)情況，也一直未得到正面答復。

　　浙江信保接受該企業(yè)的委托并審核材料單證后，立即指示美國當?shù)氐那�道律師介入調(diào)查。律師分別從買方、買方指定的托收行及貨物流轉(zhuǎn)情況三個方面同時進行調(diào)查。

　　調(diào)查中，律師嘗試通過各種途徑與買方聯(lián)系，但買方接聽電話后就掛斷。在實地走訪中發(fā)現(xiàn)，代收行地址是一家UPS網(wǎng)點，在這個UPS網(wǎng)點，代收行連個信箱都沒設立。而那些商品到港后，買方便憑正本提單提走了貨物。浙江信保認為該案買方涉嫌通過提供無效的銀行信息騙取貨物，存在信用問題。

　　浙江發(fā)生類似的案例不在少數(shù)，浙江信保提醒出口企業(yè)，良好的風險管控機制是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的保障，合理的風險轉(zhuǎn)移安排是必不可少的。此外，建議出口企業(yè)在國際貿(mào)易中審慎選擇國外代收行，并盡量通過國內(nèi)的托收行核實代收行信息的真實性�，F(xiàn)已發(fā)現(xiàn)多起詐騙嫌疑人通過非正常手段獲取提單及快件信息，利用虛假身份證明在目的地冒領(lǐng)快件、調(diào)換原始單據(jù)，并利用真實運輸單據(jù)在卸貨港直接提取貨物的情況。建議出口企業(yè)和托收行謹防泄漏快件物流信息，防止單據(jù)被冒領(lǐng)、調(diào)換。