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      多部門聯(lián)合打擊惡意逃廢債行為

      2017-9-9 10:41

      摘要:  惡意逃廢金融債務(wù),是指?jìng)鶆?wù)人(含借款人和擔(dān)保人)有償債能力卻拒不履行,采用轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、人員外逃等方式逃避償還債務(wù),或給判決、裁定執(zhí)行設(shè)置障礙,造成債權(quán)人重大損失的行為! ∑髽I(yè)惡意逃廢金融債務(wù) ...
       惡意逃廢金融債務(wù),是指?jìng)鶆?wù)人(含借款人和擔(dān)保人)有償債能力卻拒不履行,采用轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、人員外逃等方式逃避償還債務(wù),或給判決、裁定執(zhí)行設(shè)置障礙,造成債權(quán)人重大損失的行為。

        企業(yè)惡意逃廢金融債務(wù)現(xiàn)象的蔓延,既嚴(yán)重?cái)_亂正常金融秩序,造成金融機(jī)構(gòu)不良貸款率不斷攀升,又把“包袱”甩給了政府和社會(huì),產(chǎn)生“劣幣驅(qū)逐良幣”的不良效應(yīng)。近年來,我市多部門聯(lián)手重拳打擊企業(yè)惡意逃廢金融債務(wù)現(xiàn)象,成效雖然明顯,但還需從多層面、深層次進(jìn)行防范預(yù)警,合力下好“一盤棋”,建立并完善相關(guān)機(jī)制,逐步改善誠(chéng)信體系,營(yíng)造良好的社會(huì)信用環(huán)境。

        政府主導(dǎo)、警銀聯(lián)動(dòng)、多方協(xié)作、內(nèi)外同防。在當(dāng)前惡意逃廢金融債務(wù)多發(fā)的態(tài)勢(shì)下,我市重視發(fā)揮刑事打擊的震懾效應(yīng),相關(guān)部門在對(duì)重點(diǎn)打擊對(duì)象開展工作時(shí),積極為警方提供線索支持和工作支撐。審計(jì)部門加強(qiáng)審計(jì)指導(dǎo),將審計(jì)工作重點(diǎn)放在資金是否轉(zhuǎn)移出去上;稅務(wù)部門特別注意在日常工作中發(fā)現(xiàn)惡意逃廢金融債務(wù)企業(yè)是否存在偷漏稅情況,及時(shí)將有價(jià)值線索移交警方。

        打擊和保護(hù)相結(jié)合,建立集監(jiān)測(cè)、預(yù)警、處置于一體的打擊惡意逃廢金融債務(wù)工作機(jī)制。警方將進(jìn)一步加強(qiáng)與人行、銀監(jiān)、金融辦以及各商業(yè)銀行的協(xié)作。在如何提高效率上下功夫,研究快速甄別、認(rèn)定機(jī)制,如認(rèn)定是否存在關(guān)聯(lián)企業(yè)作為債權(quán)人的情況,以防止債務(wù)人先行剝離企業(yè)有效資產(chǎn),通過申請(qǐng)破產(chǎn)達(dá)到逃廢金融債務(wù)的目的;完善風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)排摸機(jī)制,早發(fā)現(xiàn),早約談,最大限度減少惡意逃廢債現(xiàn)象的發(fā)生;健全防逃、控逃機(jī)制,定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)主上交出入境證件情況進(jìn)行檢查,對(duì)無出入境證件的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)主采取內(nèi)控措施,有效防止其出逃;建立定期溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,定期召開各成員單位聯(lián)席會(huì)議,通報(bào)階段性工作情況,分析研判金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì),研究下一步工作措施。

        堅(jiān)持“抓典型、辦大案、出成效”,達(dá)到“打擊一個(gè),震懾一片”的社會(huì)效果。惡意逃廢金融債務(wù)案件形式多樣,公檢法三方協(xié)同會(huì)商,統(tǒng)一執(zhí)法思想,強(qiáng)化司法合力?朔䲡r(shí)間、人員、精力等因素制約,把好鋼用在刀刃上,對(duì)確定的重點(diǎn)打擊對(duì)象,通過合成作戰(zhàn),查深、查細(xì)、查透,用足用好法律武器。辦案與追贓同步推進(jìn),積極追查資金去向,及時(shí)查封、凍結(jié)涉案資產(chǎn),盡最大努力挽回金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)和群眾的經(jīng)濟(jì)損失,最大程度降低案件的社會(huì)危害性。

        注重社會(huì)面的預(yù)警宣傳,引導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)守法意識(shí)。充分利用網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙、廣播等宣傳媒體,采取以案說法的形式,加大對(duì)惡意逃廢金融債務(wù)典型案件的曝光力度,在社會(huì)上形成震懾,使困難企業(yè)在困難幫扶時(shí)能積極配合政府工作。誠(chéng)信光榮,失信可恥,企業(yè)自身要增強(qiáng)守法意識(shí),社會(huì)上才能形成經(jīng)濟(jì)金融良性互動(dòng)、公正誠(chéng)信、和諧發(fā)展的氛圍。

        目前,我市正在以創(chuàng)建國(guó)家社會(huì)信用體系建設(shè)示范城市為契機(jī),著力建設(shè)信用記錄和信用基礎(chǔ)設(shè)施,突出商務(wù)領(lǐng)域誠(chéng)信建設(shè),以守信激勵(lì)和失信約束為獎(jiǎng)懲機(jī)制,提高社會(huì)誠(chéng)信意識(shí)和信用水平。

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